+7 3022 31-26-76

~

«Поэты поэтами, но ведь и бочкою масла, и головкою сыра, и бутылкою вкусного молока можно в равной степени славить свое Отечество, служить благу и расцвету родной земли».

А. В. Чичкин, купец-промышленник

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Читинский молочный комбинат»

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Читинский молочный комбинат».

Место нахождения общества: РФ, г. Чита, ул. Балейская, д.2

Место проведения собрания: Забайкальский край, г. Чита,  ул. Балейская, д.2, здание конторы.

Вид собрания:  годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров: 16 июня 2017 года

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 мая 2017 года.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Обособленное подразделение: г. Чита, ул. Петровская, 35

Уполномоченные лица регистратора:

  1. Аскарова Ольга Борисовна.
  2. Бруй Наталия Александровна.

 

Председатель собрания – Колесников Андрей Юрьевич

Секретарь собрания – Карпова Дина Анатольевна

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества  за 2016 год.
  2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2016 год, в том числе выплата дивидендов.
  3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
  4. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
  5. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
  6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Избрание Совета директоров Общества.

 

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

 

Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества  за 2016 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества  за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

16 090 800

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

16 090 800

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

13 013 900

80.878  %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

13 013 900 (100 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

 

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества  за 2016 год.

 

Вопрос 2: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2016 год, в том числе  

выплата дивидендов.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год в соответствии с рекомендацией Совета директоров от «05» мая 2017 г. Дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

16 090 800

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

16 090 800

     100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

13 013 900

80.878  %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

13 013 900 (100 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

 

Таким образом, принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год в соответствии с рекомендацией Совета директоров от «05» мая 2017 г. Дивиденды не выплачивать.

 

Вопрос 3: Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с рекомендацией Совета директоров от «05» мая 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

16 090 800

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

16 090 800

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

13 013 900

80.878  %

Кворум имеется

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

13 013 900 (100 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с рекомендацией Совета директоров от «05» мая 2017 г.

Вопрос 4: Утверждение аудитора Общества на 2017 г.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2017 г. ООО Аудиторская фирма «Турбо-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

13 013 900

80.878  %

Кворум имеется


 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

13 013 900 (100 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

 

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 г. ООО Аудиторская фирма «Турбо-Аудит».

 

Вопрос 5: Определение количественного состава счетной комиссии Общества.

Формулировка решения: Утвердить количественный состав счетной комиссии – 3 человека.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

16 090 800

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

16 090 800

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

13 013 900

80.878  %

Кворум имеется

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

13 013 900 (100 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить количественный состав счетной комиссии – 3 человека.

 

Вопрос 6: Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать счетную комиссию в составе: (кандидаты: Некрасова Татьяна Сергеевна, Данилина Светлана Владимировна,  Левчугова Татьяна Васильевна).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу

16 090 800

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 16 090 800

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

13 013 900

80.878  %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

Ф.И.О. кандидата

«За»

«Против»

«Воздержался»

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Некрасова Татьяна Сергеевна

13 013 900 (100 %)

   0 (0 %)

   0 (0 %)

0 (0 %)

Данилина Светлана Владимировна

13 013 900 (100 %)

   0 (0 %)

   0 (0 %)

0 (0 %)

Левчугова Татьяна Васильевна

13 013 900 (100 %)

   0 (0 %)

   0 (0 %)

0 (0 %)

 

Таким образом, принято решение:

Избрать счетную комиссию в составе:

Некрасова Татьяна Сергеевна, Данилина Светлана Владимировна,  Левчугова Татьяна Васильевна

 

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию в составе: (кандидаты: Страмилова Валентина Алексеевна, Пожарицкая Любовь Анатольевна,  Ринчинова Арюна Батоевна).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу

16 090 800

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

16 082 998

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

13 007 098

80.875  %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата

«За»

«Против»

«Воздержался»

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Страмилова Валентина Алексеевна

13 007 098 (100 %)

   0 (0 %)

   0 (0 %)

0 (0 %)

Пожарицкая Любовь Анатольевна

13 007 098 (100 %)

   0 (0 %)

   0 (0 %)

0 (0 %)

Ринчинова Арюна Батоевна

13 007 098 (100 %)

   0 (0 %)

   0 (0 %)

0 (0 %)

 

Таким образом, принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Страмилова Валентина Алексеевна, Пожарицкая Любовь Анатольевна,  Ринчинова Арюна Батоевна.

 

Вопрос 8: Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в  Совет директоров Общества следующих кандидатов: Томских Владимир Ильич, Колесников Андрей Юрьевич, Алферова Тамара Геннадьевна, Николаев Анатолий Григорьевич, Лапердина Светлана Геннадьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

80 454 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

80 454 000

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

65 069 500

80.878  %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

 

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов  «ЗА»

Томских Владимир Ильич

    13 015 100  (20.002 %)

Колесников Андрей Юрьевич

    13 014 100  (20.000 %)

Алферова Тамара Геннадьевна

    13 014 100  (20.000 %)

Николаев Анатолий Григорьевич

 13 013 100  (19.999 %)

Лапердина Светлана Геннадьевна

 13 013 100  (19.999 %)

 

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

 

0 (0 %)

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

 

0 (0 %)

 

Таким образом, принято решение:

Избрать в  Совет директоров Общества следующих кандидатов: Томских Владимир Ильич, Колесников Андрей Юрьевич, Алферова Тамара Геннадьевна, Николаев Анатолий Григорьевич, Лапердина Светлана Геннадьевна.

 

 

Председатель собрания                                                                                       Колесников А.Ю.

 

Секретарь собрания                                                                                            Карпова Д.А.